本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會不存在否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議時間：2023年9月4日（星期一）14：30。

　　（2）網絡投票時間：

　　①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年9月4日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為：2023年9月4日上午9:15至15:00的任意時間。

　　2、現場會議地點：安徽省天長市安徽滁州高新技術產業開發區經五路與s312交匯處，安徽省天長市安徽鑫鉑科技有限公司會議室。

　　3、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　4、召集人：公司第二屆董事會

　　5、主持人：董事長唐開健先生

　　6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　1、股東總體出席情況

　　參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共12人，代表有表決權的公司股份數合計為89,433,619股，占公司有表決權股份總數的60.8759%。

　　出席本次會議的中小股東及股東代理人（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共6人，代表有表決權的公司股份數15,482,845股，占公司有表決權股份總數的10.5389%。

　　2、股東現場出席情況

　　參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共7人，代表有表決權的公司股份數合計為80,295,894股，占公司有表決權股份總數的54.6560%。

　　現場出席本次會議的中小股東及股東代理人共1人，代表有表決權的公司股份數6,345,120股，占公司有表決權股份總數的4.3190%。

　　3、股東網絡投票情況

　　通過網絡投票表決的股東共5人，代表有表決權的公司股份數合計為9,137,725股，占公司有表決權股份總數6.2199%。

　　通過網絡投票表決的中小股東共5人，代表有表決權的公司股份數9,137,725股，占公司有表決權股份總數的6.2199%。

　　4、公司全體董事、監事、董事會秘書、部分高級管理人員及見證律師參加了本次會議。

　　三、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式對以下議案進行了表決：

　　1.00、《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

　　總表決情況：

　　1.01.候選人：選舉唐開健先生為公司第三屆董事會非獨立董事同意股份數:89,431,219股

　　1.02.候選人：選舉陳未榮先生為公司第三屆董事會非獨立董事同意股份數:89,431,219股

　　1.03.候選人：選舉李杰先生為公司第三屆董事會非獨立董事同意股份數:89,431,219股

　　1.04.候選人：選舉李正培先生為公司第三屆董事會非獨立董事同意股份數:89,431,219股

　　1.05.候選人：選舉樊祥勇先生為公司第三屆董事會非獨立董事同意股份數:89,431,219股

　　1.06.候選人：選舉馮飛先生為公司第三屆董事會非獨立董事同意股份數:89,431,219股